Юридическая помощь лицу, которому инкриминируют незаконные действиям с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления.

    Объект преступления - общественные отношения в сфере деятельности кредитно-финансовых органов по выпуску в обращение и использование документов на перевод, платежных карт и других средств доступа к банковским счетам.

    В примечании к ст. 200 Уголовного кодекса Украины документом на перевод считается документ в бумажном или электронном виде, который используется банками или их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также те, используемые при проведении межбанковского перевода и платежного извещения и т.п.).

    Объективная сторона преступления состоит в подделке, приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта указанных предметов, а также в использовании поддельных документов на перевод или платежных карт, или в сбыте этих предметов.
    Использование - это применение поддельных документов на перевод или платежных карт по их прямому назначению, то есть использование их при расчетах с банковским или другим финансовым учреждением.
    Подделка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, использования, сбыт поддельных документов на перевод или платежных карт является оконченным преступлением с момента совершения этих действий.

    Субъективная сторона преступления - прямой умысел. Лицо осознает, что подделывает, получает, хранит, перевозит, пересылает, использует или сбывает поддельные документы на перевод или платежные карты и желает так поступать. Обязательным признаком субъективной стороны является цель сбыта. Цель сбыта предполагает, помимо передачи другому лицу платное или безвозмездно подделанных документов на перевод или платежных карт, также и цель испольвание эти документы при расчетах с банковским или другим финансовыми заведениями.

    Получение по поддельным платежным документам чужих средств или их расход квалифицируется по правилам совокупности преступлений за статьями 200 и 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Если же лицу не удалось завладеть соответствующей денежной суммой, то оно отвечает по статьям 200, 15 и 190 УК (покушение на мошенничество).

    Если Вы хотите получить консультацию юриста или юридические услуги от квалифицированного частного юриста по криминальному праву, вопросу о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления, обращайтесь по телефону указанному на сайте или через форму он-лайн обращения, или с помощью e-mail (см. раздел "Контакты").

      Уголовная ответственность организаторов и участников организованной группы и преступной организации ...

Юридическая помощь лицу, которому инкриминируют незаконные действиям с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления.

Юридическая помощь лицам, котором инкриминируют контрабанду

Защитник для лица, которому инкриминируется нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью

Юрпомощь лицу, которому инкриминируется занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности.

Услуги юриста по криминалу, нарушению законодательства, регулирующего производство, экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, экспорт, импорт оборудования или сырья для их производства.