Профессионализм и компетентность
В Донецкой области через схемы государственных закупок правонарушители «отмыли» 800 млн грн
Для проведения махинаций при выполнении заказов по государственным закупкам должностные лица местного общества с ограниченной ответственностью использовали ряд фиктивных предприятий. Правонарушители, которые были зарегистрированы в г.Киеве, выступали в роли поставщиков товаров и услуг. При этом стоимость товаров значительно завышалась. Такие операции позволяли преступникам уклоняться от уплаты налогов, незаконно формировать налоговый кредит по НДС и валовые расходы. Об этом редакции «ЮП» сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, затем конвертировались и возвращались снова клиентам. Стоимость услуг махинаторов составляла 6-8% от конвертируемой суммы.
Всего через фиктивные и подконтрольные преступникам предприятия было «отмыто» 800 млн гривен.
В рамках расследования уголовного дела наложены аресты на 54 расчетных счета предприятий в 12 банковских учреждениях г.Донецка, г.Харькова и г.Киева, на которых заблокировано более 200 тыс. гривен.
Во время проведения обысков в г.Донецке и г.Бровары (Киевская обл.) Изъято 118,7 тыс. грн наличности, 6 ноутбуков, печати предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского учета, архив финансово-хозяйственной документации предприятий и тому подобное.
Устанавливаются соучастники, причастные к деятельности преступной группы.
Источник:
Грамотно и профессионально, по-деловому, без пиара и заносчивости, компетентно и индивидуально. Юридические услуги и результат.
...
